Compliance & KYC Officer
Skills
PT Mitra Era Teknologi, sebuah perusahaan yang berlokasi di Jakarta Selatan, DKI Jakarta, saat ini mencari individu yang teliti dan berorientasi pada detail untuk bergabung sebagai Compliance & KYC Officer. Jabatan ini memegang peranan vital dalam memastikan seluruh operasional perusahaan selaras dengan peraturan layanan keuangan di Indonesia, sekaligus mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Sebagai bagian dari tim, Anda akan bertanggung jawab mengelola proses orientasi pelanggan, uji tuntas, serta pemantauan kepatuhan secara berkelanjutan.
Pekerjaan ini menawarkan kesempatan bagi Anda yang bersemangat dalam menjaga integritas operasional dan lingkungan regulasi yang ketat. Dengan fokus pada kepatuhan terhadap standar yang ditetapkan oleh regulator keuangan, Anda akan menjadi pilar utama dalam membangun kepercayaan pelanggan dan menjaga reputasi perusahaan di industri teknologi keuangan.
Deskripsi Pekerjaan
Sebagai Compliance & KYC Officer, Anda akan mengemban serangkaian tugas penting yang mencakup pelaksanaan prosedur Know Your Customer (KYC) dan Customer Due Diligence (CDD), pemantauan transaksi, hingga pelaporan kepatuhan. Anda akan memastikan bahwa setiap aspek operasional mematuhi regulasi yang berlaku.
- Melaksanakan prosedur KYC/CDD untuk orientasi pelanggan individu dan korporat sesuai persyaratan BI dan PPATK.
- Melakukan uji tuntas yang ditingkatkan (EDD) untuk pelanggan berisiko tinggi, verifikasi kepemilikan manfaat, dan penyaringan PEP.
- Meninjau dan menyetujui aplikasi pelanggan baru, serta mengeskalasi kasus-kasus kompleks secara tepat.
- Mempersiapkan laporan kepatuhan berkala untuk manajemen senior dan regulator.
- Menjaga catatan dan dokumentasi yang akurat untuk tujuan audit dan pemeriksaan regulasi.
- Memantau transaksi pelanggan untuk pola mencurigakan dan menyiapkan laporan STR/CTR ke PPATK.
- Berkoordinasi dengan tim operasional dan produk untuk memastikan fitur baru memenuhi standar regulasi.
- Memastikan kepatuhan terhadap peraturan PBI mengenai sistem pembayaran, uang elektronik, dan layanan transfer.
- Memperbarui informasi mengenai perubahan regulasi dan menilai dampaknya terhadap bisnis.
- Mendukung audit internal, audit eksternal, dan pemeriksaan BI/OJK.
- Mengelola hubungan dengan penyedia verifikasi KYC pihak ketiga.
Kualifikasi yang Dibutuhkan
Untuk mengisi kedudukan ini, kami mencari kandidat yang memiliki latar belakang pendidikan yang relevan, pengalaman di bidang kepatuhan, serta pemahaman mendalam tentang regulasi keuangan. Anda diharapkan memiliki kemampuan analisis yang kuat dan ketelitian dalam setiap detail.
- Berlokasi di Jakarta Selatan, DKI Jakarta.
- Memiliki sertifikat profesional.
- Pengalaman kerja minimal 12 bulan dalam peran kepatuhan di institusi pembayaran, penyedia uang elektronik, bank, atau perusahaan fintech.
- Memiliki pengetahuan yang kuat tentang regulasi BI, OJK, dan PPATK.
- Mampu menyeimbangkan persyaratan regulasi dengan kebutuhan bisnis praktis.
- Fasih berbahasa Indonesia.
- Terbiasa bekerja di lingkungan yang serba cepat dan berbasis teknologi.
- Keahlian dalam Auditing.
- Keahlian dalam Due Diligence.
- Keahlian dalam Kyc.
- Keahlian dalam Regulatory Compliance.
- Gelar Sarjana (S1) di bidang terkait.
Jika pekerjaan ini cocok dengan keahlian Anda, jangan lewatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari PT Mitra Era Teknologi.
Perusahaan dan Lowongan di sini tidak meminta data pribadi, informasi rekening, atau pungutan ketika melamar. Hindari juga lowongan Google Form / Grup Telegram tanpa keabsahan yang jelas.
Tentang PT Mitra Era Teknologi
Selengkapnya ›PT Mitra Era Teknologi hadir sebagai entitas inovatif di lanskap teknologi digital Indonesia. Melalui platform utamanya, Momofin, perusahaan ini mengemban misi untuk menciptakan akses yang mulus, sederhana, dan aman terhadap beragam solusi bisnis. Momofin secara spesifik dirancang untuk menyederhanakan proses perjanjian melalui pengalaman terintegrasi yang komprehensif.